Raport

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 34/2016 z dnia 1 lipca 2016, ESPI nr 5/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r., ESPI nr 17/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, biorąc pod uwagę: (i) postanowienia §1 lit. c) uchwały nr 10/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników zgodnie z przyjętym planem połączenia („Uchwała”, „Program Motywacyjny”), (ii) ziszczenie się warunków ekonomicznych Programu Motywacyjnego określonych w §1 Uchwały - przyjęła Regulamin Programu Motywacyjnego („Regulamin”) określający szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego. Najważniejsze warunki Programu Motywacyjnego zostały wskazane poniżej („Warunki Programu”): 1. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego zaoferowanych zostanie nie więcej niż 9.500.000 akcji. 2. Cena objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego jest zgodna z ceną ustaloną w treści Uchwały i wynosi 1,89 zł. Wkłady pieniężne na pokrycie akcji w ramach Programu Motywacyjnego zostaną wniesione w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach którego będą emitowane przedmiotowe akcje. 3. Osobami uprawnionymi w ramach Programu Motywacyjnego będą pracownicy, współpracownicy, członkowie Zarządu, prokurenci Spółki, menadżerowie, kierownicy sprzedaży i inne osoby mające wpływ na rozwój Spółki („Osoby Uprawnione”), podlegający stosunkowi służbowemu i spełniający jakościowy warunek programu, zgodnie z Regulaminem. Osoby Uprawnione zostaną wskazane w uchwale Zarządu, która zostanie następnie zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. 4. Umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostaną zawarte do dnia 31 marca 2021 r. („Umowy Uczestnictwa”). 5. Oferty objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego zostaną skierowane do Osób Uprawnionych w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Zawarcie umów objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego nastąpi w terminie przypadającym nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. („Umowy Objęcia”). 6. Osoby Uprawnione, pod rygorem kary umownej, zobowiązane będą do nierozporządzania akcjami objętymi w ramach realizacji Programu Motywacyjnego - w okresie pomiędzy dniem objęcia akcji, a dniem 31 marca 2022 roku („Okres Lock Up”) 7. Osoby Uprawnione, pod rygorem kary umownej, zobowiązane będą po Okresie Lock Up do wykonania postanowień prawa pierwszeństwa, przed wykonaniem zamiaru sprzedaży wszystkich albo części akcji, na warunkach wynikających z dokumentacji Programu Motywacyjnego („Prawo Pierwszeństwa”). 8. Podstawą emisji akcji przeznaczonych do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego jest aktualne uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w §7 Statutu Spółki. Przystępując do realizacji Programu Motywacyjnego, Zarząd w dniu dzisiejszym powziął także uchwałę o wyznaczeniu Osób Uprawnionych w ramach Programu Motywacyjnego, natomiast Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wskazanych przez Zarząd Spółki Osób Uprawnionych. W związku z powyższym, a także podjęciem w dniu dzisiejszym uchwały Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. („Akcje serii E”, „Uchwała Emisyjna”), przystąpiono do zawierania Umów Uczestnictwa i Umów Objęcia Akcji. W dniu dzisiejszym zawarto Umowy Uczestnictwa i Umowy Objęcia Akcji m.in. z: (i) Panem Dawidem Zielińskim, Prezesem Zarządu, (ii) Panem Januszem Sterną, Wiceprezesem Zarządu, (iii) Panem Łukaszem Górskim, Wiceprezesem Zarządu, (iv) Panem Piotrem Kurczewskim, Członkiem Rady Nadzorczej, (v) Panem Łukaszem Kaletą, Członkiem Rady Nadzorczej, (vi) Panem Michałem Gondek – Prokurentem - dotyczące objęcia łącznie 8.640.000 Akcji serii E. Warunki Umów o Uczestnictwo i Umów Objęcia Akcji odpowiadają Warunkom Programu. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że Umowy Uczestnictwa i Umowy Objęcia Akcji z pozostałymi Osobami Uprawnionymi, Zarząd planuje zawrzeć do 31 marca 2021 r. Warunki przedmiotowych umów będą odpowiadały warunkom umów zawartych przez Osoby Uprawnione, o których mowa w niniejszym raporcie. W przypadku, gdy objęta zostanie maksymalna liczba Akcji serii E, Emitent w wyniku ich emisji pozyska 17.955.000 zł. Po zakończeniu procesu subskrypcji prywatnej Akcji serii E, Zarząd Spółki podejmie czynności polegające na złożeniu oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki. Następnie Zarząd Emitenta poweźmie kroki w celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS, a w dalszej kolejności także wprowadzenia Akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect. Zarząd wskazuje, że emisja Akcji serii E w ramach kapitału docelowego, w celu realizacji postanowień Programu Motywacyjnego jest działaniem, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że emisja Akcji serii E w ramach kapitału docelowego, w celu realizacji postanowień Programu Motywacyjnego - nie wpływa na maksymalną liczbę nowych akcji, o których raportowano w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.